Воровали миллионами

Прокуратура ВКО инициировала расследование в отношении членов преступной группы. По предварительным данным, они незаконно выделили около 1 млрд тенге бюджетных средств «Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства» и оформили фиктивные кредиты на десятки жителей области. Часть средств была похищена экс-сотрудниками организации.

АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» выдает займы на льготных условиях сельскому населению, сельхозтоваропроизводителям и микрокредитным организациям по 19 различным направлениям работы. Местному филиалу фонда в 2007-2016 годах из бюджета были выделены 9,3 млрд. тенге, кредиты получили более 5,5 тысяч заемщиков. Программа кредитования инициирована по поручению Президента республики и имеет огромное значение для поддержки сельского хозяйства. Однако, по итогам проверки прокуратуры ВКО, из-за недобросовестных исполнителей денежные средства зачастую не достаются адресатам. Прокуратура провела анализ развития животноводства в регионе и выяснила, что поголовье скота во многих районах не увеличилось, стоимость сельхозпродукции не снизилась, и большинство целей программы кредитования не было достигнуто. В результате была инициирована проверка работы филиала фонда.

Был обнаружен ряд нарушений законности в деятельности организации. К примеру, кредиты выдавались знакомым и близким работников фонда. Всего выдано 17 таких займов на общую сумму более 10 миллионов тенге. Примечательно, что во всех случаях сумма начисленной пени незаконно занижалась самими сотрудниками компании. Филиал предоставлял целевые займы и своим работникам. При выделении кредитов игнорировались цели займов и сроки исполнения договорных обязательств. Также нередко займы выдавались гражданам с отрицательной кредитной историей и сомнительным залоговым имуществом, а фирмам, с положительной финансовой репутацией и достаточной залоговой базой в кредитовании отказывали.

Впрочем, наиболее серьезное нарушение, выявленное в ходе проверки – масштабное хищение бюджетных средств со стороны сотрудников Фонда через оформление займов на подставных лиц.

По предварительным данным, в течение нескольких лет на разных жителей области оформлялись фиктивные кредиты. Участники преступной группы заранее предусмотрели свои действия: кто-то искал данные потенциальных «получателей кредитов», кто-то занимался непосредственно оформлением займов, кто-то решал вопросы по выводу полученных средств. Зачастую кредиты оформлялись на бездомных, бывших заключенных и даже недееспособных людей. Чтобы окончательно запутать проверяющие органы, участники преступной группы оформляли кредиты, к примеру, на развитие бизнеса в Абайском районе на жителя Жарминского района.

Впоследствии, взыскание долгов по займам заняло немало времени потому, что было сложно найти получателей финансовых средств, фигурировавших в бумагах. Схема крупномасштабных хищений действовала около восьми лет. Участники группы могли намеренно продлевать кредитные линии и отодвигать финальные сроки погашения займов, чтобы как можно дольше похищать бюджетные средства. На граждан, даже не подозревавших о наличии у них займов, Фонд стал массово подавать иски в суды о невыплате средств.

В результате аналитической работы и тщательной проверки со стороны прокуратуры ВКО удалось выявить преступную схему. Следствию необходимо опросить более 750 заемщиков, взявших кредиты на сумму более 2 миллиардов тенге. По предварительным данным, 1 млрд тенге из этой суммы был выделен незаконно по фиктивным займам. Часть средств похищена.

Сейчас по факту хищения средств филиала Фонда проводится досудебное расследование по ст.177 «Мошенничество» (в редакции Уголовного кодекса 1997 года). Расследование ведется антикоррупционной службой по ВКО.