АФМ выявили нарушения на десятки миллиардов тенге

В ходе встречи Президент заслушал отчет об основных итогах деятельности ведомства и задачах на предстоящий период.

Как сообщил Жанат Элиманов, по линии мониторинга бюджетных расходов выявлены риски неэффективного использования субсидий в сфере животноводства на сумму 30 млрд тенге. Кроме того, установлены признаки растраты более 10 млрд тенге, выделенных в виде грантов на научные исследования и коммерциализацию результатов научно-технической деятельности.

Также начато 14 досудебных расследований по фактам хищения средств системы обязательного социального медицинского страхования. Помимо этого, расследуется 21 уголовное дело по признакам хищения 5,3 млрд тенге при строительстве.

В сфере противодействия мошенничеству ликвидировано 17 финансовых пирамид. Выявлена и пресечена деятельность группы, занимавшейся массовой фишинговой SMS-рассылкой с использованием специального оборудования от имени банков и операторов связи. Закрыто 3,7 тысячи мошеннических сайтов и 22 групповых чата с общей аудиторией более 25 тысяч человек. Также пресечено незаконное получение лицензий первой категории более чем 400 номинальными строительными компаниями.

Отдельное внимание в докладе было уделено борьбе с отмыванием преступных доходов. В частности, начато 14 досудебных расследований по фактам использования дроп-карт в противоправных схемах, общий оборот по которым превысил 13 млрд тенге. Заблокировано свыше 68 тысяч банковских карт, оформленных на подставных лиц.

Кроме того, по фактам использования фиктивных компаний и документов, в результате чего был нанесен ущерб почти в 13 млрд тенге, начато 23 досудебных расследования. Пресечена деятельность трех теневых криптообменников, через которые отмывались доходы от финансовых пирамид, онлайн-казино и мошенничества. Ограничен доступ к 483 ссылкам на незаконные онлайн-сервисы по обмену криптовалюты.

По итогам встречи Глава государства дал ряд поручений по ключевым направлениям деятельности Агентства.