Банкам запретят переводить деньги на некоторые криптобиржи

Соответствующий запрет предусмотрен поправками в правила формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков второго уровня, передает Tengrinews.kz.

В случае принятия документа, автоматизированные системы банков должны будут выявлять и отказывать в проведении операций, связанных с:

"осуществлением платежей и переводов денег в пользу бирж цифровых активов, не являющихся участниками Международного финансового центра "Астана" (...)", - говорится в проекте документа.

Кроме того, системы банков будут отказывать в:

• осуществлении платежей и переводов денег в пользу электронного казино и интернет-казино;
• осуществлении платежей и переводов денег физическими лицами, не достигшими возраста двадцати одного года, в пользу организатора игорного бизнеса.

Как уточнили в Агентстве по регулированию и развитию финансовому рынку, такие нормы в законодательстве действовали и ранее. Документ лишь вводит уточнения в правила системы управления рисками банков.

Проект документа будет доступен для публичного обсуждения до 30 октября 2024 года.

В юрисдикции МФЦА лицензированы 10 бирж цифровых активов, являющихся участниками финцентра.

• Onyx Trade Ltd.
• Neyco Ltd.
• Swiftex.io Limited.
• Bigone Investment Ltd.
• Top Line Limited.
• Biteeu Eurasia Ltd.
• ATAIX Eurasia Ltd.
• Delta DA Ltd.
• BN KZ Technologies Limited.
• Bybit Limited.