Должны подтверждать
Новые правила провоза денег через границу вступили в Евразийском экономическом союзе. При наличии свыше 100 тысяч долларов нужно подтверждать происхождение средств.
"С 4 февраля 2020 года при единовременном перемещении одним физическим лицом через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов на общую сумму свыше 100 тысяч долларов (в эквиваленте) (порядка 38 миллионов тенге) одновременно с подачей пассажирской таможенной декларации необходимо предоставлять документы, подтверждающие происхождение таких средств", - сообщает Федеральная таможенная служба России.
Документы должны подтверждать заявленные в декларации сведения о происхождении денежных средств и инструментов.
Можно предоставить:
- документы, оформляемые кредитными организациями при совершении конверсионных операций, снятии денежных средств со счета, получении кредита;
- документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок (наследования, дарения и других).
При непредоставлении документов провоз денег через таможенную границу ЕАЭС не допускается.
Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение о представлении документов для подтверждения происхождения наличных денежных средств и денежных инструментов в августе 2019 года.
Данная мера, как отметили в Федеральной таможенной службе, позволит выявлять и пресекать перемещение денег, которые могут быть использованы для финансирования терроризма или легализации доходов, полученных преступным путем.
В комментариях запрещены ненормативная лексика и оскорбления, высказывания, нарушающие нормы законодательства РК, реклама, комментарии, набранные ЗАГЛАВНЫМИ буквами. Оставляя комментарий, вы соглашаетесь с тем, что можете быть привлечены к ответственности в соответствии с законодательством РК, а также даёте свое согласие на сбор и обработку ваших персональных данных.