На что снимали?
136 миллиардов тенге было снято со счетов казахстанских банков по сомнительным сделкам и денежным операциям, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК. Такие данные были приведены на Координационном совете по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью под председательством генерального прокурора РК Асхата Даулбаева.
"В минувшем году уполномоченным органом приостановлено лишь 106 подозрительных операций по обналичиванию денежных средств на общую сумму 2,6 миллиарда тенге, тогда как только по материалам уголовных дел за это время со счетов снято 136 миллиардов тенге", - говорится в сообщении.
Серьезные нарекания у органов вызывает работа внутренних служб контроля банков второго уровня. "За последние пять лет предпринимателями обналичено более 15 триллионов тенге. При этом в прошлом году только 8 из 28 банков второго уровня просигнализировали в уполномоченный орган о подозрительных операциях, связанных с выводом капитала в теневой оборот", - отметили в надзорном органе.
Комитету по финансовому мониторингу указано на необходимость усилить работу с банками второго уровня и ужесточить ответственность за нарушения требований законодательства.
"В этой связи Национальному банку предложено пересмотреть подходы к проведению финансового мониторинга, разработать эффективные механизмы надлежащей проверки клиентов, исполнения международных стандартов "Знай своего клиента", предусматривающих полный сбор досье клиента, в том числе по активам обслуживаемой компании", - сообщили в Генеральной прокуратуре.
Как отметил генеральный прокурор Асхат Даулбаев, должной эффективности проводимой работы препятствуют недостаточная координация и несогласованность действий уполномоченных служб Комитета государственных доходов, отсутствие надлежащего контроля за финансовыми операциями со стороны банковских учреждений. "Слабо используются превентивные механизмы предупреждения преступлений, и как следствие - выявляются уже состоявшиеся преступные схемы отмывания незаконных доходов. За последние пять лет сумма установленного ущерба по оконченным делам составила более 242 миллиардов тенге. Возмещение же ущерба в среднем не превышает 7 процентов, а в 2015 году составила лишь 1,2 процента", - проинформировали в Генпрокуратуре.
В комментариях запрещены ненормативная лексика и оскорбления, высказывания, нарушающие нормы законодательства РК, реклама, комментарии, набранные ЗАГЛАВНЫМИ буквами. Оставляя комментарий, вы соглашаетесь с тем, что можете быть привлечены к ответственности в соответствии с законодательством РК, а также даёте свое согласие на сбор и обработку ваших персональных данных.