Нечестные деньги

За это время в ВКО их было выявлено 226, из них 99 уголовных дел окончены производством.  Установленная сумма ущерба по оконченным уголовным делам составила 14,4 млрд. тенге, из которых добровольно возмещено 5,6 млрд.тенге, наложен арест на имущество на сумму 193,8 млн. тенге.

В бюджетной сфере зарегистрировано 76 правонарушений (из них в сфере государственных закупок – 21, квазисектора  – 55).

В сфере борьбы с лжепредпринимательством зарегистрировано 107 преступлений, из них в суд направлено по фактам лжепредпринимательства  64 дела.

Особое внимание Службы экономических расследований уделено предотвращению легализации денежных средств, полученных преступным путем, и незаконному их обналичиванию.

С начала года проведено 5 задержаний с поличным при обналичивании денежных средств в сумме 34,9 млн.тенге в банках второго уровня лжепредприятиями.

Основную долю теневого оборота алкогольной продукции составили факты незаконной предпринимательской деятельности в сфере хранения и сбыта спиртных напитков. С начала текущего года в данной сфере зарегистрировано 11 уголовных дел. Изъято из теневого оборота 25 тысяч литров спирта и 210 тысяч бутылок вино-водочной продукции, а также свыше 211 тысяч поддельных учетно-контрольных марок.  

За 6 месяцев 2016 года в ЕРДР зарегистрировано 34 фактов изготовления, хранения, перемещения или сбыта поддельных денег.

В сфере борьбы  с организацией незаконного игорного бизнеса в производстве находилось 15 дел,  с обвинительным актом направлено в суд – 6 дел. Изъято из незаконного оборота 44 лотерейных терминалов, 2 игровых автоматов, 33 компьютеров.

Для профилактики в государственные и иные органы области направлено 119 представлений.

Об экономических правонарушениях можно сообщить в Службу экономических расследований ДГД по Восточно-Казахстанской области по телефону доверия: 24-06-05 или лично по адресу г.Усть-Каменогорск, ул.Новаторов 7/2.