14 Января 2025 16:22:01
В Казахстане ограничили срок действия платежных карт для нерезидентов
Соответствующее постановление принято казахстанским Агентством по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).
Срок действия платежных карт для нерезидентов Казахстана ограничен одним годом, сообщает Sputnik Казахстан.
Об этом заявлено в постановлении АРРФР о внесении изменений в правовые акты по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
Исключения составляют карты, выпущенные на субъекты предпринимательства, дипломатических работников и инвесторов.
Национальным регулятором рынка также установлены требования к банкам по автоматизации выявления операций, которые имеют характеристики легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма.
В частности, введены лимиты выдачи карт на одного клиента и ужесточены требования к проверке операций физлиц, обладающих более пятью картами.
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии
В комментариях запрещены ненормативная лексика и оскорбления, высказывания, нарушающие нормы законодательства РК, реклама, комментарии, набранные ЗАГЛАВНЫМИ буквами. Оставляя комментарий, вы соглашаетесь с тем, что можете быть привлечены к ответственности в соответствии с законодательством РК, а также даёте свое согласие на сбор и обработку ваших персональных данных.