В сентябре начнут проверять мобильные переводы в Казахстане

Новые критерии проверки мобильных переводов в Казахстане начнут действовать через два месяца. Об этом сообщил вице-министр финансов Ержан Биржанов.

Он уточнил, что закон уже принят и вступит в силу в течение 60 дней. Таким образом, начиная с сентября массовые переводы одному лицу будут вызывать интерес налоговых органов.

Налоговики могут проверять счёт физлица, не зарегистрированного как ИП, если в течение 3 месяцев ему поступит больше млн тенге от большого числа разных отправителей. Сумма связана с порогом по мобильным переводам – 12 минимальных зарплат, т.е. 1 020 000 тенге (за 3 месяца).

Ранее в Комитете государственных доходов сообщали, что при расчете учитываются только входящие переводы от физических лиц. Пополнения с депозитов, через банкоматы, а также поступления в виде зарплат и социальных выплат в расчет не включаются.

Биржанов уточнил, что вопросов к переводам между близкими родственниками не будет, даже если речь идёт о суммах в 1-2 млн тенге. По его словам, для проверок важно, чтобы сработали три критерия сразу: 100 разных лиц, перечисления 3 месяца подряд на один счёт, сумма выше миллиона тенге.