Финансовая полиция ВКО выявила преступную группу, которая подделывала документы и обналичивала кредиты

Финансовая полиция Восточного Казахстана завершила расследование многочисленных экономических афер должностных лиц расчетно-кассового отдела филиала БТА в Шемонаихе, которые в течение трех лет по поддельным документам похищали деньги банка, передает корреспондент Казинформа со ссылкой на информацию пресс-службы ДБЭКП по ВКО. Уголовное дело передано суд, а двое преступников водворены в следственный изолятор.

Специалисты финпола установили, что с сентября 2003 года по февраль 2006 были похищены крупные средства банка. Начальник расчетно-кассового отдела банка гр. Р-ва вступила в преступный сговор с кассиром того же филиала гр. Л-ой и предпринимателем Н-вым. Они формировали кредитное досье на вымышленных лиц, изготавливая поддельные договоры купли-продажи объектов недвижимости, актов оценки, свидетельств о госрегистрации обременения и возникновения права собственности недвижимых объектов. Использовались копии удостоверений личности и свидетельств РНН лиц, которые в разное время обращались «по кредитам» в филиал местного банка.

На вымышленных лиц оформлялись все необходимые для получения кредитов справки, а чтобы заверить их печатями, предприниматель через своего знакомого изготовил печать и угловой штамп Центра недвижимости, печать нотариуса, печати и штампы ТОО «Корпорации Казахмыс».

«Липовое» кредитное досье отправлялось в областной офис банка на рассмотрение кредитного комитета. По заключению, средства отправлялись на счета подставных лиц, а кассир их обналичивала. Деньги делили на троих.

По однотипной схеме были сформированы 44(!) кредита и похищено свыше 350 тысяч долларов США и более 1,5 млн. тенге.

По установленным фактам, с февраля по июнь текущего года были возбуждены уголовные дела, объединяющие 93 преступления по ряду уголовных статей, в числе которых установлено 193 «легализации денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем» и 325 фактов «подделки документов».

Специально для расследования этого наглого преступления была создана спецгруппа из числа самых опытных сотрудников ДБЭКП по ВКО, под руководством старшего следователя по особо важным делам отдела по расследованию экономических и финансовых преступлений следственного управления департамента.

И еще: в ходе расследования дела были установлены многочисленные объекты недвижимости и автотранспорта, приобретенные гр. Р-вой и гр. Н-вым, на которые наложен арест.

Ущерб на сумму 244 тысячи долларов США и 693 тысячи тенге в ходе следствия возмещен.

В июле преступникам предъявлено обвинение по ст. 176 ч.3 п. «Б», ст. 325 ч.2 «Б» УК РК. Уголовное дело, как отмечалось выше, с обвинительным заключением направлено в суд.