АФМ РК удалось заморозить почти 10 млн USDT теневого криптосервиса
Ранее сообщалось о ликвидации одного из крупнейших теневых криптосервисов СНГ – «RAKS Exchange», специализировавшегося на обналичивании средств и отмывании преступных доходов через цифровые активы.
Установлено, что через данный обменник проходили транзакции более 200 наркомаркетов, действовавших на территории Казахстана, России, Украины и Молдовы, а общий оборот платформы превысил 224 млн долларов США.
В ходе масштабного крипторасследования по принципу Follow the Money осуществлен блокчейн-анализ свыше 4 000 криптокошельков, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и деятельностью даркнет-площадок.
По итогам крипторасследования осуществлена заморозка цифровых активов на общую сумму более 9,7 млн USDT.
На текущем этапе обеспечена конфискация части выявленных средств –3,2 млн USDT.
Доказано их преступное происхождение, в связи с чем средства зачислены на специальный счет Агентства.
В результате пресечён канал, представлявший угрозу здоровью граждан. Сорваны крупные поставки наркотиков, разрушена инфраструктура сбыта, прекращена деятельность ряда наркомагазинов.
Работа в данном направлении продолжается.
В комментариях запрещены ненормативная лексика и оскорбления, высказывания, нарушающие нормы законодательства РК, реклама, комментарии, набранные ЗАГЛАВНЫМИ буквами. Оставляя комментарий, вы соглашаетесь с тем, что можете быть привлечены к ответственности в соответствии с законодательством РК, а также даёте свое согласие на сбор и обработку ваших персональных данных.