Антикоррупционная служба конфискует доходы, полученные незаконным путем

Одним из способов ее реализации является досудебная конфискация имущества, полученного незаконным путем, сообщает Агентство по противодействию коррупции РК. Она распространяется на лиц, объявленных в международный розыск либо в отношении которых уголовное преследование прекращено вследствие акта амнистии, за истечением срока давности или в связи со смертью.

С начала года Антикоррупционной службой начато расследование порядка тридцати уголовных дел по фактам легализации (отмывания) денег и иного имущества, полученных преступным путем. Часть дел уже направлена в суд, вынесены обвинительные приговоры.  

Особое внимание уделяется случаям, когда противоправные доходы маскируются под законные операции от имени родственников, аффилированных компаний, используются в покупке дорогостоящего имущества, криптовалют, ценных бумаг, в т.ч. с применением инвестиционных инструментов.

К примеру, анализом финансовых потоков одного из бывшего должностного лица, привлекаемого к уголовной ответственности за хищение из бюджета свыше 745 млн тг., выделенных на развитие спорта, установлено приобретение им на преступные средства 2 дорогостоящих автомашин и внесение более 240 млн тг. на счет подконтрольной компании с целью получения большего дохода.  

Другой случай, когда подозреваемые через родственников, являющихся индивидуальными предпринимателями, обналичили свыше 237 млн тг.,выделенных из бюджета на реализацию инфраструктурных, градостроительных проектов и приобрели на них квартиры, автомашины и другое имущество.

С санкции суда на имущественные объекты наложен арест.

Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Работа по возврату активов продолжается.