Чёрный обнал
В рамках проводимых ОПМ «STOP обнал» при координации прокуратуры ВКО областные департаменты экономических расследований и КНБ пресекли деятельность организованной преступной группы.
Организаторы этой группы создали 9 предприятий на территории Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей. Занимались незаконной выпиской фиктивных счет-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров. Суммарный оборот деятельности подконтрольных предприятий ОПГ составил свыше 4 млрд. тенге.
Сейчас организаторы преступной группы взяты под стражу, - сообщили в Департаменте экономических расследований.
По месту регистрации предприятий и местам жительства фигурантов прошли обыски. Изъята первичная бухгалтерская документация, печати, компьютеры и крипто ключи, чековые книжки, денежные средства в сумме 9 миллионов тенге.
Зарегистрировано досудебное расследование по ст. ст.262 ч.1, ст.216 ч.3 УК РК, ведется следствие.
В ДЭР отметили, что с начала 2020 года это второй факт пресечения деятельности ОПГ, занимавшейся аналогичной преступностью.
В комментариях запрещены ненормативная лексика и оскорбления, высказывания, нарушающие нормы законодательства РК, реклама, комментарии, набранные ЗАГЛАВНЫМИ буквами. Оставляя комментарий, вы соглашаетесь с тем, что можете быть привлечены к ответственности в соответствии с законодательством РК, а также даёте свое согласие на сбор и обработку ваших персональных данных.