Квартиру конфисковали у работника ЦОНа ВКО по приговору суда

Бывший сотрудник Центра обслуживания населения (ЦОН) Восточно-Казахстанской области лишился квартиры после судебного приговора. Причиной послужило присвоение более 30 миллионов тенге за организацию успешной сдачи экзаменов по правилам дорожного движения (ПДД).

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) завершило расследование в отношении бывшего руководителя специализированного отдела ЦОНа в Усть-Каменогорске. В ходе следствия выяснилось, что он разработал и внедрил схему по получению незаконных вознаграждений от граждан, которые стремились успешно сдать теоретический экзамен на знание ПДД для получения водительских прав. С февраля по октябрь 2023 года эта схема принесла ему незаконный доход на сумму свыше 32 миллионов тенге, как сообщили в пресс-службе АФМ.

Схема была раскрыта благодаря проекту «Параллельное финансовое расследование», направленному на выявление незаконных доходов и их сокрытия. Установлено, что подозреваемый получал взятки напрямую на свой личный банковский счёт через мобильное приложение. Чтобы избежать внимания правоохранительных органов из-за крупных денежных поступлений, он многократно переводил средства между своими банковскими счетами, пытаясь скрыть их преступное происхождение.

В результате расследования было установлено, что на незаконно полученные деньги была куплена двухкомнатная квартира в Усть-Каменогорске. Чтобы скрыть факт приобретения, недвижимость оформили на мать подозреваемого. Позже квартиру сдавали в аренду на короткий срок, что принесло дополнительный доход в размере более 1,2 миллиона тенге. Эти средства также были признаны полученными преступным путём.

После того как началось досудебное расследование, подозреваемый попытался избежать конфискации имущества. Он заключил фиктивные договоры купли-продажи и перерегистрировал квартиру на третьих лиц. Однако эти действия не помогли ему избежать наказания и утраты недвижимости.

По итогам судебного процесса экс-сотруднику ЦОНа было назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года. Суд также постановил конфисковать в пользу государства имущество, приобретённое на преступные средства, а именно двухкомнатную квартиру в Усть-Каменогорске стоимостью 19,5 миллиона тенге.

Этот случай стал ярким примером того, как коррупционные схемы могут быть раскрыты, а попытки скрыть следы преступной деятельности пресечены благодаря современным методам финансового мониторинга и тщательному расследованию.