Деятельность крупной банды фальшивомонетчиков пресечена в Казахстане

Департаментом финансовой полиции по г.Астана проведён комплекс исследований фальшивых купюр, обнаруженных в столичном регионе, с аналогичными фактами задержаний поддельных денежных средств, похожих по номиналу и сериям в других областях республики. Исследования показали поступление поддельных денежных купюр в Астану из других регионов республики. Факты сбыта поддельных купюр с идентичными сериями зарегистрированы в ряде регионов страны. К примеру, лишь по фактам обнаружения поддельных денежных купюр номиналом 10 тысяч тенге с начала года столичным департаментом было возбуждено 314 уголовных дел.

В дальнейшем была установлена устойчивая организованная преступная группа, которая в период с августа 2011 года реализовывала поддельные деньги на территории РК.

«В состав ОПГ входило семеро человек из числа жителей и уроженцев Жамбылской и Южно-Казахстанской областей, в настоящее время устанавливается причастность иных лиц к совершению указанных преступлений. В нескольких регионах страны изъято свыше 20 миллионов фальшивых тенге, а также оборудование для подделки денежных знаков, заготовки для производства поддельных денег. Следствием устанавливается причастность указанных лиц к изготовлению фальшивых тенге на сумму свыше 100 миллионов тенге», - говорится в сообщении.

В Таразе сотрудниками департамента ликвидирована линия для производства поддельных денег, оборудованная современными компьютерными технологиями. Было выявлено место изготовления купюр, а также установлены маршруты их перевозки и схемы реализации, а также лидер и исполнители данного преступления.

«Поддельные денежные средства реализовывались по трем направлениям: 1. Западное (Мангистауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Атырауская области) 2. Южное (г.Алматы, Жамбылская, Южно-Казахстанская, Кызылординская области) 3. Северо-восточное (Акмолинская, Костанайская, Карагандинская, Павлодарская, Восточно-Казахстанская области и г.Астана)», - рассказали в столичном ДБЭКП.

Фальшивые купюры злоумышленники сбывали через сеть своих сообщников небольшими партиями. Затем посредники развозили их мелкими партиями по крупным городам или в отдаленные населенные пункты. К примеру, водитель одного из столичных такси «подрабатывал» курьером по сбыту поддельных денег. На момент задержания в его служебном автомобиле «Шкода Октавия» находился тайник, в котором были укрыты поддельные деньги. Поддельные 10-тысячные купюры сбывались за 3 тысячи тенге, то есть 30% от номинала.

В настоящее время проверяется причастность указанных лиц к совершению аналогичных преступлений на территории республики. В настоящее время члены организованной преступной группы арестованы.