04 Мая 2023 13:12:41

Фиктивные договоры и вывод денег - в чём подозревают беглого олигарха Анатолия Балушкина

В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили подробности расследования в отношении председателя совета директоров "Азия-Бипэк АВТО" Анатолия Балушкина, генерального директора АО "Азия АВТО" Ерика Сагымбаева и топ-менеджеров группы компаний.
22 КОММЕНТАРИЯ

Их обвиняют в хищении более 230 миллиардов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

"Денежные средства похищены Анатолием Балушкиным и Ерика Сагымбаевым в целях уклонения от погашения банковских займов и уплаты налогов в бюджет. Кроме того, похищенные денежные средства предназначались для строительства завода по промышленной сборке автотранспортных средств с условием степени локализации производства 50 процентов", - сообщили в АФМ.

В АФМ сообщили, что деньги из компании выводили путём переоформления товаров в обороте, находящихся в залоге в банке, в подконтрольные компании. Также по данным правоохранителей, предприниматели выдавали фиктивные премии работникам группы компаний "Азия-Бипэк АВТО" и заключали фиктивные контракты с компанией из ОАЭ.

Находящегося в розыске Анатолия Балушкина и Ерика Сагымбаева вызвали на допрос в департамент экономических расследований.

"Для участия в объявлении постановления и проведении необходимых следственных действий подозреваемым Балушкину и Сагымбаеву необходимо в срок до 5 мая 2023 года явиться в административное здание ДЭР по Восточно-Казахстанской области", - говорится в сообщении.

В феврале АФМ вызывало Балушкина на допрос, однако в назначенное время он не явился и не уведомил о причинах, препятствующих явке.

Напомним, до 2020 года "Азия Авто" занимало лидирующую позицию по производству автотранспортных средств в Казахстане. В 2020 году МИИР РК расторгло с АО "Азия Авто" и АО "Азия Авто Казахстан" соглашение о предоставлении преференций ввиду "неоднократных нарушений обязательств со стороны холдинга". "Азия Авто" обязали вернуть государству 174 миллиарда тенге.

Летом 2021 года глава группы компаний АО "БИПЭК Авто Казахстан" Анатолий Балушкин был объявлен в розыск. Бизнесмен подозревается в мошенничестве, его автохолдинг так и не выплатил долг, завод встал, и тысячи работников оказались на улице. Кроме того, сборка автомобилей Kia и дистрибьюторство этих автомобилей в Казахстане перешли от "Азии Авто" на конкурирующее предприятие "Сарыаркаавтопром".

Источник: BaigeNews.kz
Хотите узнавать информацию о жизни Усть-Каменогорска первыми? Подписывайтесь на наш Telegram-канал.
Комментарии
Владельцы сайта не несут ответственности за содержание комментариев читателей.
В комментариях запрещены ненормативная лексика и оскорбления, высказывания, нарушающие нормы законодательства РК, реклама, комментарии, набранные ЗАГЛАВНЫМИ буквами. Оставляя комментарий, вы соглашаетесь с тем, что можете быть привлечены к ответственности в соответствии с законодательством РК, а также даёте свое согласие на сбор и обработку ваших персональных данных.
Ден
Ден
04.05.2023 13:27
Когда проверят такое предприятие как АО КЭМОНТ? Там тоже еще та мошенница дела делает)))))
112
Silox
Silox
04.05.2023 16:27
Так вроде там тоже судебные дела ведутся.
0
Ден
Ден
04.05.2023 18:15
Год уже с ней сужусь. Она всему городу должна. Предприятие банкрот, а когда то процветало. Вот что значит мошеница в руководстве.
38
Кет
Кет
05.05.2023 00:35
Подала на тебя в суд что ты плюшку у нее в буфете утащило?!)))) Будет тебе уроком!)))
-12
Ден
Ден
05.05.2023 11:18
Ну это твой уровень Бачок плюшки таскать
7
Qwert
Qwert
05.05.2023 02:47
Процветало, пока Беляев директором был!
16
Дио
Дио
04.05.2023 20:41
Видимо делится с нужными людьми...
15
Все ук.кз.... под акиматом......
Все ук.кз.... под акиматом......
04.05.2023 21:13
Это нужные люди его " приютили " а он реально лижет лезет во власть! Уже депутат!!!!!!! Дальше надо уже не лизать....
-14
Ден
Ден
05.05.2023 06:25
Сирожа ты о чем? Кто депутат? Ты до чертиков допился уже?Кстати приезжал к тебе, в твой шараш монтаж, посмотрел на тебя пьяного и уехал. Что за запах там у тебя? Аж тошнит.
7
Павел Артемьевич
Павел Артемьевич
04.05.2023 13:53
Возможно и были такие нарушения, но обвинения предъявили только Балушкину, хотя по этим статьям можно смело привлекать всех владельцев крупного и среднего бизнеса, не ошибешься, ну а по уклонению от уплаты налогов - так вообще всех 100%. Воруют все у всех, у государства, работников, покупателей, а чиновники сидят на взятках и откатах, такая система. Государство само её выстроило и поддерживает с помощью силовиков, судов, прокуратуры... А дело, я думаю, в том, что заводик кому-то приглянулся, да и конкуренцию составлял бизнесу "уважаемых" людей, а владелец "договариваться" и "делиться" не хотел. Ну и как результат - уголовное дело и конфискация, очень это по-нашему, по-казахстански.
226
Ильяс
Ильяс
04.05.2023 14:46
если бы кому та завод приглянулся, я думаю уже бы его в оборот взяли бы, нашелся бы инвестор который был бы готов им заняться, не смотря на "тяжелое" положение. Балушкин виноват и он не стал делиться, выпустили из страны дабы на самих себя не выйти
31
Братка
Братка
04.05.2023 16:14
Конкуренты ни кому не нужны с дешёвой продукцией.
24
V O Z
V O Z
04.05.2023 14:24
Ищи его, свищи его.
11
796
796
04.05.2023 14:25
Сами потопили азию, сделали вид какого то мошенничества и подали типа в розыск). По факту никто его не ищет, все знают где он, не трогают его что б на самих себя беду не накликать
127
Densar
Densar
04.05.2023 14:52
На сегодняшний день "Сарыаркаавтопром" имеет ещё больше задолженностей перед государством чем Балушкин, но их почему-то никто не трогает. На лицо явный коррупционный сговор представителей "Сарыаркаавтопром" с гос. структурами, но никому до этого дела нет. Из-за ликвидации компаний Балушкина цены на новые машины очень увеличились в цене, из-за чего народ Казахстана остался в проигрыше.
157
Niksan
Niksan
04.05.2023 14:54
"однако в назначенное время он не явился" ржунимогу, хулиган просто какой то. Он наверное теперь в ОАЭ у деда завгаром работает.
46
DeLorean
DeLorean
04.05.2023 17:41
А кто по доброй воле бы пошел? Без повестки тем более... Зная как у нас суды идут, то правильно сделал, что забил
26
745
745
04.05.2023 14:59
Теперь на него можно всех собак свешать.А Гульнаре Сатыбалды за бОльшие преступления дали всего 7 лет.Вот и делайте выводы...
83
люба
люба
04.05.2023 18:42
Назарбаевской семейке всё можно, а Балушкину почему нельзя?
39
Не всё равно
Не всё равно
04.05.2023 23:55
Правды менее 10 %
26
mrkerzak
mrkerzak
05.05.2023 16:22
Интересный момент в том что как не стало завода так сразу Алюр авто стало дилером всех и вся брендов, быстро переманило к себе всех производителей. А самое интересное что владеет фирмой Скляр и Мамин министры бывшие вроде, но всё же.
2
01.01.1970 06:00
0
Ден
Ден
05.05.2023 11:18
На твой должен был?
3
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии