Помогали не платить
В службе экономических расследований (СЭР) рассказали, как «отрабатывали» это запутанное дело:
- В Департаменте госдоходов была создана оперативно-следственная группа из опытных следователей и оперативных работников. Сначала номинальные руководители лжепредприятий говорили, что всё законно, но благодаря активной позиции и настойчивости следователей признались, что предпринимателями не являются, и «сдали» своих хозяев. Своевременно запланированным и проведенным комплексом неотложных следственных действий - обыск, выемка, анализ отчетностей лжепредприятий по «IP адресам», допросы, очные ставки, осмотры документов - были получены и закреплены достаточные доказательства преступной деятельности, дающие основания полагать о наличии связи между расследуемыми делами, системности преступной деятельности, а также определить круг подозреваемых, - сообщили в СЭР.
В итоге раскрыли преступную схему, включавшую не менее 16 членов группы, причастных к созданию 55 лжепредприятий на территории ВКО. Их настоящей деятельностью были услуги по уклонению от уплаты налогов. В результате в бюджет не поступило 3,9 млрд тенге, отметили в СЭР.
Приговором суда активные члены ОПГ осуждены к лишению свободы на 7 лет с конфискацией имущества.
С начала года Департамент госдоходов 5 раз задерживал с поличным лжепредпринимателей при обналичивании денежных средств в банках второго уровня. Сумма обналиченных денежных средств составила 34,9 млн. тенге.
Кроме того, по 3 уголовным делам выставлены ограничения по счетам открытых в банках второго уровня на сумму 67 млн. тенге.
В суд направлены 5 дел в отношении группы лиц, которые в 2014-2015г.г. занимались лжепредпринимательской деятельностью путем выписки фиктивных счет-фактур без фактического оказания услуг. При оперативном закупе следователям выдали документы на 800 млн тенге без фактической отгрузки товара.
За 9 месяцев года по фактам лжепредпринимательства зарегистрировано 101 досудебных производства, в суд направлено 59 дел. Установленный ущерб составил 6,3 млрд. тенге. Из них возмещено 223,4 млн.тенге.
В комментариях запрещены ненормативная лексика и оскорбления, высказывания, нарушающие нормы законодательства РК, реклама, комментарии, набранные ЗАГЛАВНЫМИ буквами. Оставляя комментарий, вы соглашаетесь с тем, что можете быть привлечены к ответственности в соответствии с законодательством РК, а также даёте свое согласие на сбор и обработку ваших персональных данных.