Преступный Эфенди: Антикор объявил сообщника Кайрата Сатыбалдыулы в розыск

Сообщник Кайрата Сатыбалдыулы, который с февраля скрывается за рубежом, объявлен в розыск, сообщает Антикоррупционная служба.

Агентство по противодействию коррупции сообщило, что в ходе продолжающегося досудебного расследования в отношении Кайрата Сатыбалдыулы и других лиц по фактам уклонения от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также легализации (отмывания) денег и иного имущества, полученных преступным путем, установлено особо доверенное лицо племянника Елбасы.

Гражданин Казахстана Эфенди Кемаль, 1983 года рождения, является учредителем и директором ряда коммерческих предприятий объявлен в розыск.

"Преступная роль Эфенди заключалась в решении вопросов в околотаможенной сфере, легализации (отмывании) денег и иного имущества. Для этого ему от Кайрата Сатыбалдыулы была выдана доверенность на снятие денег со счета. К примеру, только по одному эпизоду Эфенди за 3 дня июля и августа 2018 года обналичил с личного счета Кайрата Сатыбалдыулы 37 миллиардов тенге и 62 миллиона долларов США", – говорится в сообщении Антикора.

Отмечается, что с февраля этого года Эфенди скрывается за пределами Казахстана и уклоняется от явки в орган уголовного преследования.

Его противоправные деяния квалифицированы по статье 218 части 3 пункта 3 Уголовного кодекса Казахстана (Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем с использованием служебного положения и в особо крупных размерах). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается.