Суд по делу финпирамиды с участием вайнеров: потерпевший вложил 330 млн тенге

Несколько потерпевших по делу о финпирамидах, в одной из которых в качестве обвиняемых проходят известные казахстанские вайнеры Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов, рассказали, как потеряли свои многомиллионные вклады.

Первые потерпевшие по делу о финансовых пирамидах "ACD Technology", "ASTEX.KZ" и "Mudarabah Capital" выступили в главном судебном разбирательстве в Алматы. Ущерб, заявленный каждым из них в ходе следствия, составил от нескольких млн до нескольких сотен млн тенге.

К данному моменту суд успел допросить четверых потерпевших, один из которых – Канат Несипбеков. Согласно его показаниям, данным в процессе расследования дела, в результате инвестиций в ТОО "ASTEX.KZ" он вложил более 330 млн тенге.

В суде он показал, что неоднократно получал дивиденды от компании, а потому доверял ей, в результате чего вкладывал все больше и больше. В итоге к тому моменту, как начались проблемы с выплатами, его чистый убыток составил около 180 млн тенге.

По словам Несипбекова, первую сделку на крупную сумму он совершил непосредственно с Алмасом Курмангалиевым, которого согласно обвинительному акту, озвученному накануне гособвинителем, считают основным организатором финпирамид и организованной преступной группы.

"Сказали, что компания участвует в тендерах. Я проверил через портал и подтвердилось, что они участвовали. (…) Начал вкладывать. Приехал в офис к Алмасу и там наличными передал деньги и заключили договор", - сказал Канат Несипбеков отвечая на вопросы участников процесса.

По его словам, договоры с ТОО "ASTEX.KZ" он заключал неоднократно и до определенного момента стабильно получал дивиденды от вкладов. При этом, каждый раз суммы вкладов становились все больше.

По словам другого потерпевшего – Тимура Оспанова, инвестировать в ТОО "ASTEX.KZ" он начал через компанию-агента "Mudarabah Capital". Первоначально он вложил 10 млн тенге, а затем по дополнительному соглашению еще 5 млн. При этом, как уверяет потерпевший, в качестве дивидендов ему удалось вернуть лишь 1 млн 700 тыс. тенге.

"Два месяца я получал дивиденды. Но с января 2021 года начались задержки. В апреле нам сказали, что возбуждено уголовное дело, где истцом стала "Mudarabah Capital", они подали иск на "Astex.kz"", - рассказал в суде Оспанов.

Гораздо меньше повезло другому потерпевшему – Данияру Албекову. По его словам, в ТОО "ASTEX.KZ" через "Mudarabah Capital" он вложил 9 млн тенге, но не вернул себе ни копейки. По словам потерпевшего, свой первый вклад в сумме 5 млн тенге он сделал в августе 2020 года.

"Изначально увидел рекламу Mudarabah Capital. Потом позвонил в офис, хотел встретиться с руководством лично. Через неделю они перезвонили. Я подъехал в офис. Там встретился с Андреем Ча (один из обвиняемых). Переговорили с ним. Он объяснил всю ситуацию, куда деньги уходят, как. Получалось, что они – агенты, а деньги уходят на тендера на ТОО "ASTEX.KZ"", - рассказал Данияр Албеков.

Дополнительное соглашение на сумму в 4 млн тенге потерпевший заключил в октябре того же года.

"Я ничего не получал (дивиденды). Получается, все мои 9 млн на капитализацию ушли на год. Я сознательно отказался от ежемесячных дивидендов, хотел, чтобы деньги (и вклад и дивиденды) хранились и через год забрать", - говорит Албеков.

Однако надежды потерпевшего не оправдались. Весной 2021 года между компаниями "ASTEX.KZ" и "Mudarabah Capital" начались разногласия, информация о которых появилась в СМИ, что впоследствии привело к досудебному расследованию в отношении компаний "ACD Technology", "ASTEX.KZ" и "Mudarabah Capital".

Напомним, днем ранее 9 января в Алматы началось главное судебное разбирательство по делу финансовых пирамид "ACD Technology", "ASTEX.KZ" и "Mudarabah Capital". После завершения оглашения гособвинителем обвинительного акта всем подсудимым был задан вопрос, признают ли они свою вину в инкриминируемых им преступлениях.

Только один из них – Ержан Жармухамет - признал вину частично. Молодой человек уверял, что к организации финансовой пирамиды и участию в ОПГ не имеет никакого отношения и был лишь наемным сотрудником на зарплате, а в процессе досудебного расследования полностью погасил вменяемый ему ущерб, перечислив средства на специальный счет в банке, как того требует закон.

Все остальные подсудимые своей вины не признали.