В Усть-Каменогорске рассмотрено уголовное дело о создании финансовой пирамиды
16 августа 2017 года женщины зарегистрировала потребительский кооператив граждан, открыв в Усть-Каменогорске офис, распространила рекламу среди жителей Восточно-Казахстанской области об оказании помощи в выгодном приобретении движимого и недвижимого имущества путем выдачи беспроцентного займа.
Жители области, желая приобрести движимое и недвижимое имущество, заключив договор, стали вносить на счета кооператива денежные средства. Таким образом, пайщикам по их заключенным договорам в период с 16.02.2018 года по 20.10.2020 года не были выданы беспроцентные займы и не возвращены их денежные средства, внесенные ими на счета кооператива. В результате преступных действий 19 потерпевшим причинен материальный ущерб на общую сумму 42 880 461 тенге. Женщина создала финансовую (инвестиционную) пирамиду и руководила ею.
Кроме того, мошенница, зная о том, что у одной из жертв имеются значительные денежные средства, заверив ее, что вернет ей деньги после оплаты налога инвесторам и поступления денег на ее счет, попросила денежные средства, но в последующем не возвратила, причинив потерпевшей материальный ущерб в крупном размере.
Подсудимая вину в предъявленном обвинении не признала, просила переквалифицировать ее действия на п. 2 ч. 4 ст. 195 УК.
Данные уголовные правонарушения относятся к категории тяжких преступлений.
Обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность и наказание подсудимой суд признал наличие малолетнего ребенка, отягчающих обстоятельств не установлено.
Суд признал женщину виновной в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных п. 2 ч. 3 ст. 217 УК, п. 1 ч. 3 ст. 190 УК, с применением ч. 3 ст. 58 УК путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, с лишением права занимать любые должности, связанные с осуществлением финансовых (инвестиционных) операций сроком на 5 лет, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.
Приговор не вступил в законную силу.
В комментариях запрещены ненормативная лексика и оскорбления, высказывания, нарушающие нормы законодательства РК, реклама, комментарии, набранные ЗАГЛАВНЫМИ буквами. Оставляя комментарий, вы соглашаетесь с тем, что можете быть привлечены к ответственности в соответствии с законодательством РК, а также даёте свое согласие на сбор и обработку ваших персональных данных.