В ВКО пресекли деятельность четырех финансовых пирамид

Эти преступные схемы нанесли значительный ущерб гражданам региона, особенно представителям социально уязвимых слоёв населения. Общий ущерб от деятельности двух разоблачённых пирамид составил более 400 миллионов тенге, а жертвами обмана стали свыше 250 человек.

Об этом сообщил руководитель Департамента экономических расследований по ВКО Агентства РК по финансовому мониторингу Айдын Молдабеков на брифинге в Региональной службе коммуникаций (РСК) ВКО в рамках идеологической кампании «Закон и порядок».

Примеры таких компаний, как «Chia Tai-Tianqing Pharmaceutical» и «Eolus», наглядно демонстрируют, что мошенники умело используют актуальные и востребованные темы для привлечения доверчивых граждан. Эти финансовые пирамиды предлагали инвестиции в такие области, как:

Фармацевтика — привлекательные предложения о вложениях в «прибыльные» фармацевтические разработки и производство медикаментов.

Возобновляемая энергетика — инвестиции в экологически чистые и инновационные технологии, обещающие высокий доход.

Под предлогом гарантированных доходов и минимальных рисков эти компании активно привлекали деньги от населения, особенно воздействуя на тех, кто не обладает достаточными знаниями в области финансовой безопасности.

Специалисты Департамента экономических расследований ВКО выделяют основные признаки финансовых пирамид, по которым можно распознать мошеннические схемы:

Обещания высокой прибыли без риска.

Необходимость привлекать новых участников для получения выплат.

Активная и агрессивная реклама в интернете и социальных сетях.

Отсутствие регистрации компании в Казахстане или её недавняя регистрация.

Приём вложений наличными или через неофициальные платёжные системы.

Для защиты граждан создан специальный телеграм-бот «Baiqa, piramida!», который позволяет проверить компанию по её БИН или ссылке на сайт. Этот инструмент помогает быстро определить риски и избежать участия в сомнительных схемах.

В рамках борьбы с финансовыми мошенниками партия «Аманат» реализует программу «Қарызсыз қоғам». Эта инициатива направлена на повышение финансовой грамотности населения и обучение основам финансовой безопасности. Как сообщил ментор программы по ВКО Ермек Жумагулов, за время её реализации обучение прошли уже более 7 тысяч человек.

— «Наш курс представляет собой пятидневное обучение в офлайн-формате с индивидуальными консультациями. Мы учим людей управлять личными финансами, создавать финансовую подушку безопасности, анализировать и планировать семейный бюджет. Участники также получают полную информацию о кредитах, процентных ставках и их влиянии на финансовую историю», — пояснил Ермек Жумагулов.

Особое внимание в регионе уделяется профилактике экономических преступлений. В рамках проекта «Профилактика и предупреждение экономических правонарушений» проводятся:

Образовательные мероприятия для школьников, студентов и взрослых.

Конкурсы и викторины, направленные на повышение интереса к финансовой грамотности.

Встречи с населением, на которых объясняются риски финансовых пирамид и методы защиты от мошенников.

— «Мы продолжим свою работу по укреплению экономической безопасности региона, предотвращению финансовых преступлений и повышению финансовой грамотности граждан. Наша цель — сформировать у населения стойкий иммунитет против финансовых махинаций», — отметил Айдын Молдабеков.

Если вы или ваши близкие столкнулись с сомнительными финансовыми предложениями, не стоит молчать. Департамент экономических расследований призывает сообщать о таких случаях. Вы можете обратиться:

Лично по адресу: г. Усть-Каменогорск, ул. Новаторов, 7/2.

По телефону доверия: 8 (7232) 24-06-05.

Также можно использовать телеграм-бот «Baiqa, piramida!» для проверки информации о компаниях.

Помните: финансовая грамотность — это ваш лучший защитник от мошеннических схем. Чем больше вы знаете о принципах финансовой безопасности, тем меньше вероятность стать жертвой обмана. Обучение, внимательность и осторожность помогут защитить ваши сбережения и сохранить финансовую стабильность.

Будьте бдительны, проверяйте информацию и не доверяйте обещаниям лёгкой прибыли.