Казахстан обошел США, Японию, Сингапур и Китай в "антиотмывочном" рейтинге
Базельский институт управления опубликовал ежегодный рейтинг Basel AML Index. Согласно документу самого авторитетного источника в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, Казахстан расположилась на 111-м месте с 4,65 баллами. Отмечается, что риск отмывания доходов и финансирования терроризма оценивается по 10-балльной шкале (где 10 - максимальный риск, 0 – минимальный риск), передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
"Казахстан обошел такие страны, как США, Япония, Сингапур, Китай, Катар, Италия, Венгрия и Турция. В топ-5 стран с наименьшим риском вошли Сан-Марино, Исландия, Финляндия, Эстония, Андорра, Швеция", - говорится в сообщении.
В 2024 году индекс (в рамках публичной версии) оценивал 164 страны и основывался на 17 показателях в 5 областях, измеряющих различные факторы, способствующие высоким рискам отмывания доходов и финансирования терроризма. В методологию рейтинга внесены изменения, отражающие растущие риски мошенничества как предикатного преступления, связанного с отмыванием денег.
В комментариях запрещены ненормативная лексика и оскорбления, высказывания, нарушающие нормы законодательства РК, реклама, комментарии, набранные ЗАГЛАВНЫМИ буквами. Оставляя комментарий, вы соглашаетесь с тем, что можете быть привлечены к ответственности в соответствии с законодательством РК, а также даёте свое согласие на сбор и обработку ваших персональных данных.