С помощью аналитической системы в Казахстане пресекают действия финпирамид

Встреча была посвящена актуальным вопросам финансовой безопасности, противодействию мошенничеству и обеспечению прозрачности в экономической деятельности.

Цели и задачи заседания

Основное внимание на заседании было уделено обсуждению эффективных методов борьбы с финансовыми пирамидами, мониторингу социально значимых товаров (СЗПТ), а также мерам по повышению прозрачности государственных закупок.

Представители АФМ подчеркнули, что внедрение аналитических систем позволяет оперативно выявлять финансовые нарушения, предотвращать их развитие и минимизировать ущерб для граждан и экономики страны.

Аналитическая система: инструменты и результаты

Сотрудники АФМ презентовали возможности аналитической системы, которая автоматически отслеживает превышение допустимых торговых надбавок на СЗПТ.

"Система анализирует данные электронных счетов-фактур, что позволяет оперативно выявлять нарушения и передавать их на рассмотрение региональных комиссий при акиматах," — сообщили в Агентстве.

В 2024 году было передано свыше 650 материалов, из которых 350 нарушителей привлечены к административной ответственности. Это позволило улучшить контроль за ценообразованием и пресечь действия недобросовестных участников рынка.

Оптимизация госзакупок в социальных учреждениях

Аналитическая система также используется для мониторинга государственных закупок в социальных учреждениях.

Более 600 учреждений пересмотрели условия договоров, что позволило сэкономить свыше 350 млн тенге бюджетных средств. Этот процесс включает тщательный анализ всех закупочных операций, чтобы минимизировать коррупционные риски и обеспечить прозрачность.

Борьба с финансовыми пирамидами

Особое внимание было уделено реализации спецпроекта по противодействию финансовым пирамидам.

С помощью аналитической системы АФМ проводит мониторинг интернет-пространства для выявления рекламы финансовых пирамид и мошеннических проектов. Алгоритм работы включает:

Выявление контента с рекламой подозрительных финансовых проектов.

Идентификацию организаторов.

Блокировку сайтов, чатов и аккаунтов в социальных сетях.

Принятие мер по ликвидации пирамид и привлечению виновных к ответственности.

С начала текущего года:

Ликвидировано 28 финансовых пирамид.

Заблокировано около 12 000 сайтов, почти 300 чатов и аккаунтов в социальных сетях.

Telegram-бот «Baiqa piramida» обработал более 9 000 запросов от граждан.

"Это результаты комплексного подхода, который позволяет пресекать мошенническую деятельность на ранней стадии," — подчеркнули в Агентстве.

Противодействие теневой экономике в регионах

На заседании заслушали отчеты руководителей территориальных департаментов АФМ по Алматы, Алматинской области и области Жетісу. Основной акцент был сделан на борьбе с теневой экономикой и повышении прозрачности финансовых операций в регионах.

Председатель Агентства Жанат Элиманов подчеркнул важность работы на местах:

"Мы видим, что в регионах сохраняются риски, связанные с теневой экономикой. Работа наших департаментов должна быть направлена на выявление скрытых финансовых потоков, укрепление доверия населения и предотвращение нарушений."

Рекомендации и перспективы

Члены Общественного совета представили свои рекомендации по улучшению работы аналитической системы и борьбе с финансовыми нарушениями. Среди них:

Расширение функционала системы для более детального мониторинга цен на СЗПТ.

Укрепление взаимодействия с правоохранительными органами для пресечения деятельности финансовых пирамид.

Проведение разъяснительной работы среди населения для повышения финансовой грамотности.

Итоги заседания показали, что внедрение аналитических систем и активная работа АФМ приносят ощутимые результаты в борьбе с финансовыми нарушениями.

Эти меры помогают защищать интересы граждан, укреплять экономическую безопасность страны и повышать прозрачность всех финансовых процессов. Представители АФМ отметили, что в дальнейшем планируется совершенствовать механизмы мониторинга, расширять взаимодействие с регионами и укреплять диалог с общественностью.

"Современные технологии и активное сотрудничество с гражданами — ключ к эффективной борьбе с мошенничеством и финансовыми нарушениями," — отметил Жанат Элиманов.

Заседание стало еще одним шагом к созданию надежной системы финансового мониторинга, которая будет работать в интересах граждан и способствовать устойчивому развитию Казахстана.