Фиктивные фактуры
Жительница Усть-Каменогорска выписывала счет-фактуры для 7 лжепредприятий без фактического выполнения работ, причинив государству особо крупный ущерб.
Криминального бухгалтера вычислил Департамент экономических расследований по Восточно - Казахстанской области.
Женщина в 2017-2018 гг. Зарегистрировала 7 лжепредприятий на своих доверенных лиц и родственников, а учредительные документы и печати, контрольно-кассовые машины, свидетельства о постановке на учет в качестве плательщика НДС и криптоключи для сдачи налоговых отчетов в электронном виде оставила себе.
Никто из номинальных руководителей финансово-хозяйственной деятельностью не занимался, бухгалтерский учет не вел, налоговую отчётность не сдавал, имущество и штат работников для занятия предпринимательской деятельностью у предприятий отсутствовали.
Фактически предприятия использовались в преступной деятельности, путем выписывания бестоварных счет фактур, накладных, договоров в адрес контрагентов, для незаконного увеличения ими затратной части, в целях уклонения от уплаты налогов.
Ущерб насчитывает свыше 1,5 миллиарда тенге.
Приговором суда №2 г.Усть-Каменогорска она признана виновной по ст. 216 ч.2, ч.3, 245 ч.2 УК РК и с учетом пенсионного возраста подсудимая приговорена к лишению свободы сроком на 3 года 6 месяцев условно.
В комментариях запрещены ненормативная лексика и оскорбления, высказывания, нарушающие нормы законодательства РК, реклама, комментарии, набранные ЗАГЛАВНЫМИ буквами. Оставляя комментарий, вы соглашаетесь с тем, что можете быть привлечены к ответственности в соответствии с законодательством РК, а также даёте свое согласие на сбор и обработку ваших персональных данных.