Такие же аферисты
Технический прогресс и использование социальных сетей способствует росту совершаемых на территории РК, в том числе на территории Восточно-Казахстанской области преступлений, связанных с созданием и руководством финансовой пирамидой (ст.217 УК).
Анализ совершенных преступлений показал, что вся структура финансовой пирамиды основана на желании населения получить «большие деньги» за короткий срок, не прилагая каких-либо усилий. Это и обещают основатели схемы классической формы финансовой пирамиды, предлагая вложить деньги под высокие проценты с обещанием гарантированного дохода, в том числе за привлечение друзей и знакомых в проект.
Однако, каждая финансовая пирамида, достигая своего определенного уровня, перестает быть рентабельной для ее организаторов и прекращает свою деятельность, а граждане, оставшиеся в убытках, обращаются в полицию с заявлениями. Начиная с этого времени, правоохранительные органы разбираются уже с имеющимися последствиями мошенничества. При этом, число пострадавших от такой схемы обмана насчитывается порой более чем за тысячу человек.
- Так, только в текущем году имело место создание финансовой пирамиды в виде ТОО «Гарант 24 Ломбард», где общее количество потерпевших по Восточно-Казахстанской области составило 348 человек, а сумма причиненного ущерба гражданам преступным посягательством превысила 485 млн. тенге, - рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.
Полицейские ВКО призывают жителей области проявлять бдительность и не поддаваться на уловки аферистов.
Вот несколько признаков, по которым можно определить финансовую пирамиду:
- отсутствие лицензии Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка на прием депозитов;
- у организации нет четкого рода деятельности, устава и официальной регистрации;
- скрыто финансовое положение компании, структура источников доходов, оборот средств, течение бизнес-процессов и так далее;
- обещание необоснованно высокой доходности от вложений;
- отсутствие гарантии сохранности вложений. Обязательный вступительный взнос;
- обязанность клиента для получения выплат привлечь несколько других новых клиентов;
- получение бонусов за каждого привлеченного нового участника;
- выплата процентов участникам из денег, которые позже будут вносить другие вкладчики.
В комментариях запрещены ненормативная лексика и оскорбления, высказывания, нарушающие нормы законодательства РК, реклама, комментарии, набранные ЗАГЛАВНЫМИ буквами. Оставляя комментарий, вы соглашаетесь с тем, что можете быть привлечены к ответственности в соответствии с законодательством РК, а также даёте свое согласие на сбор и обработку ваших персональных данных.