Действовали 10 лет

В Казахстане ликвидированы 19 организованных преступных групп (ОПГ), занимавшихся незаконным обналичиванием средств. Об этом сообщил председатель комитета по финансовому мониторингу министерства финансов Жанат Элиманов.

Служба экономических расследований совместно с органами прокуратуры и национальной безопасности проводит оперативно-профилактическое мероприятие "STOP-Обнал".

Основная задача – не допустить выписку фиктивных счет-фактур и криминальное обналичивание денег, установив организаторов и всех причастных лиц.

"Путем анализа установлено свыше 60 потенциальных преступных групп, занимающихся криминальным обналичиванием денег. Для этого ими создано свыше 1 200 подконтрольных компаний, финансовые обороты которых превысили 2 триллиона тенге (4,7 миллиарда долларов)", - рассказал Жанат Элиманов на брифинге.

По всем уже возбуждены уголовные дела, 98 лиц признаны подозреваемыми, из них 28 – помещены под стражу, еще 29 – взяты под домашний арест ("подписка о не выезде" - 32; "залог" - 2).

Одним из примеров он назвал ОПГ, которую удалось раскрыть в Нур-Султане. Там под руководством гражданки Перетятько в течение 10 лет проводились незаконные операции.

"Ее клиентами являлись более 3 тысяч компаний с разных регионов страны. Ущерб от незаконной деятельности составил порядка 4 миллиардов тенге (9,5 миллиона долларов), из которых около 1,5 миллиарда тенге (3,5 миллиона долларов) возмещено. Всего нейтрализовано 19 ОПГ в этой сфере", - сказал Элиманов.

Председатель комитета отметил, что впервые за последние пять лет в Казахстане наблюдается снижение уровня обналичивания средств на 38%.

Отметим, что при совершении мнимых сделок и обналичивании средств, происходит уклонение от уплаты налогов на миллиардные суммы, а это важные социальные проекты, выплата пенсий, пособий, строительство дорог, больниц и школ.

Кроме того, обналиченные через фирмы-однодневки денежные средства нередко имеют бюджетное происхождение. Также, по данным экспертов, это одна из схем незаконного вывода капитала за рубеж.